מה זה מוסק פונסקה
מוסק פונסקה ושות ', שנוסד בשנת 1977, היה משרד עורכי דין מבוסס פנמה, שסיפק פתרונות משפטיים, שירותי אמון, תאגידים, קרנות ושירותי קניין רוחני ללקוחותיה. למרות שהמשרד התגורר בפנמה, הוא פעל ברחבי העולם עם בסיס עובדים של 600 ורשת עולמית ברחבי יותר מ -40 מדינות. המשרד היה מעורפל ברובו בקרב הציבור הרחב, עד לפרסום מאמרי פנמה ב- 3 באפריל 2016, אשר חשף קהל לקוחות מקלט מס עצום שכלל למעלה מ- 214, 000 ישויות ב -200 מדינות. (למידע נוסף ראה "ניירות פנמה").
המשרד אמר ב -14 במרץ 2018 כי הוא נסגר עקב ההשפעה הכלכלית והפגיעה במוניטין שלה לאחר הגילוי של מעורבותה בהעלמת מיסים עולמית - שנחשף בעיתוני פנמה.
שוברים למטה מוסאק פונסקה
מוסק פונסקה דורג באותה תקופה כספק הרביעי בגודלו בעולם של שירותי חוץ, והיה במרכז הסיפורים שנחשפו בעיתוני פנמה. נאמר כי החברה מוכרת חברות קונכיות תמורת סכום של עד 1, 000 דולר בערים ברחבי העולם. על פי הדיווח ב"קונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים "(ICIJ), " מוסק פונסקה עבד עם יותר מ -14, 000 בנקים, משרדי עורכי דין, מקבלי חברות ומתווכים אחרים כדי להקים חברות, קרנות ונאמנויות ללקוחות."
אתר מוסק פונצ'ה הצהיר בעבר כי המשרד הציע מחקר, ייעוץ ושירותים לתחומי השיפוט הבאים: בליז, הולנד, קוסטה ריקה, בריטניה, מלטה, הונג קונג, קפריסין, איי הבתולה הבריטיים, איי בהאמה, פנמה, אנגווילה הבריטית, סיישל, סמואה, נבדה, וויומינג (ארה"ב). בעוד שמסמכי פנמה הדגישו כיצד החברה עשתה באופן שגרתי בפעילות שמצליחה להימנע מהעלמת מיסים והלבנת הון, החברה טענה כי היא עובדת במסגרת החוקית והרגולטורית עליה מפקחים גורמי אכיפה שונים.
מאמרי פנמה
מאמרי פנמה הם מסמכים המכילים מידע פיננסי אישי על מספר אנשים עשירים ובעלי תפקידים ציבוריים שנשמרו בעבר כפרטיים. מקור אנונימי, ג'ון דו, הדליף את המסמכים בשנת 2016 באמצעות הפרסום הגרמני Süddeutsche Zeitung . בין האנשים שנקראו בהדלפה היו תריסר מנהיגים עולמיים בהווה או לשעבר, 128 נציגי ציבור ופוליטיקאים נוספים ומאות ידוענים, אנשי עסקים ואנשים עשירים אחרים.
גורמים עסקיים בחו"ל הם חוקיים באופן כללי, ורוב המסמכים לא הראו התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית. אולם חלק מתאגידי הקונכיות שהקים מוסק פונסקה נחשפו על ידי כתבים כי שימשו למטרות בלתי חוקיות, כולל הונאה, העלמת מס והימנעות מסנקציות בינלאומיות.
