מהו כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF)?
כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) הוא ארגון בין ממשלתי המתכנן ומקדם מדיניות ותקנים למאבק בפשע פיננסי. המלצות שנוצרו על ידי כוח המשימה הפיננסי (FATF) מכוונות להלבנת הון, מימון טרור ואיומים אחרים על המערכת הפיננסית העולמית. ה- FATF נוצר בשנת 1989 לבחינת ה- G7 והוא ממוקמת בפריס.
Takeaways מפתח
- כוח המשימה לפעולה פיננסית, או FATF, החל במקור להילחם בהלבנת הון. הוא הורחב למקד גם למימון נשק להשמדה המונית, שחיתות ומימון טרור. כוח המשימה הוקם בשנת 1989 בפריס, שם הוא מכונה עדיין Groupe d'action Financière. רוב המדינות המפותחות תומכות או חברי ה- FATF.
הבנת כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF)
עליית הכלכלה העולמית והסחר הבינלאומי הולידו פשעים פיננסיים כמו הלבנת הון. כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) נותן המלצות למאבק בפשיעה כלכלית, סוקר את מדיניות ונהלים של חברים ומבקש להגביר את הסכמתם לתקנות נגד הלבנת הון ברחבי העולם. מכיוון שמלבני הון ואחרים משנים את הטכניקות שלהם כדי למנוע חששות, על ה- FATF לעדכן את המלצותיו כל כמה שנים.
רשימת המלצות למלחמה במימון טרור נוספה בשנת 2001, ובעדכון האחרון, שפורסם בשנת 2012, הורחבו ההמלצות למיקוד איומים חדשים, כולל מימון התפשטות נשק להשמדה המונית. המלצות נוספו גם כדי להיות ברורות יותר לגבי שקיפות ושחיתות.
חברי כוח המשימה לפעולה פיננסית
נכון לשנת 2018 היו 37 חברי כוח המשימה לפעולה פיננסית, כולל הנציבות האירופית והמועצה לשיתוף פעולה במפרץ. כדי להיות חברה, מדינה צריכה להיחשב חשובה אסטרטגית (אוכלוסייה גדולה, תוצר גדול, מגזר בנקאות וביטוח מפותח וכו '), חייבת לדבוק בתקנים פיננסיים מקובלים בעולם ולהשתתף בארגונים בינלאומיים חשובים אחרים. לאחר חבר, מדינה או ארגון צריכים לאשר ולתמוך בהמלצות ה- FATF האחרונות, להתחייב להערכה על ידי (ולהעריך) חברים אחרים ולעבוד עם ה- FATF בפיתוח המלצות עתידיות.
מספר גדול של ארגונים בינלאומיים משתתפים ב- FATF כמשקיפים, שלכל אחד מהם מעורבות מסוימת בפעילות נגד הלבנת הון. ארגונים אלה כוללים את אינטרפול, קרן המטבע הבינלאומית (IMF), הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) והבנק העולמי.
