מה הייתה שמורת חירות?
ליברטי רזרב הייתה בעבר חברה שבסיסה בקוסטה ריקה שאפשרה לאנשים לשלוח ולקבל תשלומים מאובטחים מבלי לחשוף את מספרי החשבון או את זהותם האמיתית. מאגרי החירות (LR) היו המטבע האלקטרוני של החברה, שניתן להמיר הלוך ושוב בין דולר או אירו. בראשותו של ארתור בודובסקי, שויתר על אזרחותו האמריקאית בכדי ליצור חיים חדשים בקוסטה ריקה, החברה פעלה בשנים 2006-2013 עד שהרשויות נפלו עליה כשגילו שמדובר בעסקי הלבנת הון מאסיבי של מיליארדי דולרים.
הבנת שמורת חירות
לקוחות השתמשו בשירות החליפין המקוון של Liberty Reserve כדי לעבד עסקאות תשלום ולהוסיף או למשוך כספים מחשבונותיהם. ניתן היה להקים חשבון פשוט עם שם ותאריך לידה, אשר לא היה צריך לאמת את שניהם וכתובת דוא"ל. עם פיקוח מועט או לא על עסקאות פיננסיות בינלאומיות בקוסטה ריקה, ליברטי ריזרב הייתה חופשית לבנות עסק להחלפת כספים בו יכולות להתרחש עסקיות לגיטימיות, גם אם לא מפוקחות, אך גם במקום בו הלבנת הון בלתי חוקית תוכל בקלות להימלט מעיני החוק. כל עמלת עסקה הייתה 1% מהסכום המעובד או 2.99 $, הנמוך מביניהם. בשיאה, ליברטי רזרב שירת יותר ממיליון לקוחות ברחבי העולם, כולל 200, 000 בארה"ב ועיבד כ -12 מיליון עסקאות בשנה, מה שהעשיר את בודובסקי ומקורביו.
חוק הפטריוט איפשר לרשויות בארה"ב ללכת אחרי Liberty Reserve מכיוון שהחברה טיפלה בדולרים מעבר לים. חלק מהמנדט של חוק הפטריוט היה לוודא כי טרוריסטים לא יוכלו להשתמש בדולרים כדי לממן את פעילותם. בשנת 2013 ארה"ב תפסה וסגירה את ליברטי רזרב, ושנה לאחר מכן נעצרו בספרות בודובסקי ועוד כמה עובדי ליברטי רזרב לשעבר, והוסגרו לארה"ב כדי להתמודד עם אישומים בנושא קונספירציה להלבנת הון. תחילה הודף בודובסקי לא אשם בהאשמות, אולם לאחר מספר חודשים שינה את טיעונו לאשם במסגרת הסכם עם התובעים. חלק מעובדי החברה לשעבר קיבלו עונשים ועונשים קלים יחסית. המוח, בודובסקי, לעומת זאת, נידון בשנת 2016 ל -20 שנות מאסר.
