בכל פעם שמתבצעת המרה ממטבע cryptocurrency למטבע שהונפק על ידי הממשלה, נוצרת "פגיעות" שיכולה לסייע במעקב אחר עסקאות, כך דווח בכיר עליית ארה"ב ועל אכיפת מכס.
מתיו אלן, עוזר מנהל פעולות פנים בחטיבת החקירות לביטחון פנים (HSI) של ICE, דיבר בפני קקוס הסנאט האמריקני בנושא בקרת נרקוטים בינלאומית במהלך הדיון באוקטובר 2 ושוחח על תפקידם של cryptocur Currency בסחר בסמים.
אלן דיבר על המגיפה המתמשכת שנגרמה על ידי התעללות באופיואידים והתרופות פנטניל. בהתבסס על מאמצי החקירה הנוכחיים, גורמים רשמיים טוענים כי ייתכן שהתרופות מקורן בסין ומגיעות לארה"ב באמצעות נושאי דואר או באמצעות סחר עם מקסיקו. עסקאות אלה מתפשטות ברשת החשוכה, במקומות שוק לא חוקיים שעוסקים בעיקר בקריפטו-מטבעות. הרמות הגבוהות של הפרטיות והקלות בהעברות כספים אנונימיות המוצעות בסוחרים ברשת החשכה מסייעות לסוחרים לא חוקיים. שווקי רשת אפלים אלה הפכו לאזורי מעקב עיקריים עבור חטיבת פשעי הסייבר של ICE-HSI כאשר הם מנסים להכיל את זרם התרופות האופיואידים.
(ראה גם מניות אופיואידים המאוימות על ידי שלבי ה- FDA .)
כיצד מתבצע מעקב אחר המרות cryptocurrency?
אלן דיווח כי cryptocur מטבעות כמו ביטקוין ומונרו משמשים באופן קבוע בעסקאות שקשורות לפעילויות מזועזעות בשוק האפל האפל. HSI השיגה "רמה מסוימת של הצלחה" במעקב אחר עבריינים, שכן מקבלי ההצפנה עדיין זקוקים להמרת האסימונים הווירטואליים שלהם למטבעות פיאט. המרה זו מסייעת להשיג שמץ מהמשתתפים המעורבים.
"ניצול שיטות חקירה מסורתיות כמו מעקב, פעולות סמויות ומודיעים חסויים, בשילוב עם ניתוח פיננסי ובלוק שרשרת, ICE-HSI מסוגל לשבש את הפושעים ולפרק את", אמר אלן, "כמו גם את מחליפי הקריפטו בדרך כלל הכנסות מכבסת עבור רשתות פליליות העוסקות או תומכות בשוק שוק כהה."
חוקרים מכוונים לחילופי פנים לא רשומים
אלן הדגיש את הרשלנות הרלוונטית שבעקבותיהן הוחלפו כמה חילופי קריפטו-קרקס וחילופי "עמיתים לעמית" בפרט, שאינם פועלים לפי נהלי הרגולציה הנדרשים לרישום או חוקי הציות הנדרשים. חילופי עמיתים לעמית מאפשרים גם למשתתפים שלהם להישאר בעילום שם. אמנם קיימים מספר לא מבוטל של חילופי קריפטו חוקיים ורשומים, אולם המשתתפים המשתמשים בקריפטוקוינים למטרות בלתי חוקיות בדרך כלל נמנעים משימוש בבורסות רשומות כדי להסתיר את זהותם. במקום זאת הם משתמשים בחילופי דברים לא חוקיים או לא רשומים שאינם דורשים או מבקשים מידע המאפשר זיהוי אישי.
(ראה גם חמשת המטבעות הקריפטוקיים הפרטיים ביותר .)
סוכנויות לאומיות וגלובליות כאחד מכשירות מועמדים לחקירה יעילה של cryptocurrencies ועסקאות הקשורות בהן. לדבריו, "אנו מכשירים חוקרים… במאמץ להרתיע ארגונים מהלבנת הכנסות או שימוש ב cryptocururrency למימון רכישת פנטניל / אופיואידים או תרופות אחרות."
(ראו גם, עתידו של cryptocurrency .)
