הגדרה של סר אלן סטנפורד
סר רוברט אלן סטנפורד הוא בנקאי לשעבר שהורשע בעקבות חקירה בהונאת ניירות ערך בהיקף של 8 מיליארד דולר. נחשף כי אלן סטנפורד הודיע באופן שגוי את 50, 000 המשקיעים שלו על רמת הניהול המקצועית שהם קיבלו. אלן ומקורביו נחשדו גם הם בהתנהלות אפשרית עם קרטלי סמים מקסיקניים.
בתביעה טוענים המשקיעים של סטנפורד כי בארבע מקרים ובראשית 1997 קבע ה- SEC כי סטנפורד מנהלת תוכנית פונזי לא חוקית. ועדיין, הסוכנות לא פעלה בהתאם ולא הצליחה להודיע לחברה להגנת המשקיעים בניירות ערך (SIPC). החוקרים לא הביאו אישומים נגד סטנפורד עד 2009, בעקבות המשבר הפיננסי העולמי.
בעבר מיליארדר ואחד הגברים העשירים באמריקה, אלן סטנפורד קיבל עונש מאסר של 110 שנה בפסק הדין משנת 2009, והתמודד עם כתבי אישום נוספים מטעם ועדת חילופי ניירות ערך (SEC) בארצות הברית. על פי הדיווחים, הוא הותקף בעת שריצה את עונש המאסר וטען בעקביות שהוא חף מפשע והוגדר במסגרתו.
פורץ למטה סר אלן סטנפורד
אלן סטנפורד קם מההתחלה הצנועה בעיירה מקסיה, טקסס בשנת 1950 למשפחה ממעמד הביניים הנמוך. החל כאיש מכירות ביטוח וכמנהל חשבונות, אלן עלה לגבהים מסחררים כמנהל השקעות, והשיג נכסים של מיליארדי דולרים הן מצד משקיעים פרטיים והן מאנשים בולטים בזירה הפוליטית והספורטיבית. לאחר שעסקיו המוקדמים הסתיימו בכישלון, הוא הקים את בנק סטנפורד הבינלאומי בשנת 1991 על אנטיגואה, שם את היסוד של האימפריה שלו והפך גם למעסיק הגדול של האי. בהצלחה ביותר, הקבוצה סטנפורד פיננסית טענה ללקוחות מ -140 מדינות עם נכסים של 50 מיליארד דולר תחת ניהול. עד שנת 2008 סטנפורד היה אחד הגברים העשירים ביותר באמריקה, ששוויו מוערך בכ -2.2 מיליארד דולר וחי אורח חיים מופקע וגדוני סילון בו הוא נהנה מעוצמה ופריבילגיה.
על פי הדיווחים, בתקופה אחת לשלוש שנים בלבד, הוציא סטנפורד 100 מיליון דולר על מטוסים, שכללו מסוקים ו Lear Jets פרטיים. הוא אפילו הוציא 12 מיליון דולר בהארכת היאכטה שלו ב -6 מטרים בלבד.
אלן סטנפורד הורשע בסופו של דבר במכירת תעודות הפקדה הונאה (תקליטורים) מבנק החוץ שלו באי אנטיגואה בהונאת פונזי בינלאומית, בהיקף של 7 מיליארד דולר, מקרה שביצע השוואה בין ההונאה של הברוקר ברני מדוף למיליארד דולר. נכון להיום אף אחד מיותר מ 20, 000 המשקיעים שאותם בילק לא החזיר אף אחד מכספם.
