כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) קובע את התקן הבינלאומי למלחמה בהלבנת הון. ה- FATF הוקם בשנת 1989 על ידי מנהיגי מדינות וארגונים ברחבי העולם, והוא גוף בינלאומי של ממשלות שקובע סטנדרטים להפסקת הלבנת הון ומקדם את יישום התקנים הללו. מכיוון שהלבנת כספים היא דרך אחת שבה טרוריסטים מממנים את פעילותם, הלבנת הון וטרור הולכים יד ביד. לפיכך, FATF מוקדש גם לקביעת ויישום התקנים למלחמה במימון טרור ואיומים אחרים על המערכת הפיננסית הבינלאומית.
ה- FATF פיתח סדרת המלצות שאומצו בפברואר 2012 כדי להעניק ל -34 מדינות החברות ושני הארגונים החברים שלה מערך מקיף של אמצעים לביצוע במאבק נגד הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית. ה- FATF מקדם את ביצוע הצעדים הללו, אך מנהיגי כל מדינה חברה מבצעת את הצעדים ברמה הלאומית. על כל מדינה לנקוט בצעדים כדי להפוך אותם למתאימים לנסיבותיה שלה. כדי לסייע לחברים ביישום האמצעים המומלצים להלבנת הון, FATF סיפק להם גם מערך של הנחיות ושיטות עבודה מומלצות.
קבוצה עולמית אחרת של מדינות שמשתתפת במאבק בהלבנת הון היא קרן המטבע הבינלאומית (IMF). עם 188 מדינות חברות, קרן המטבע הבינלאומית מרחיבה את מאמצי הלבנת הון מאז שנת 2000. אירועי ה- 11 בספטמבר 2001 הביאו להתעצמות עבודתו של קרן המטבע הבינלאומית בתחום זה ודרבנו את הרחבת יעדיו לכלול הלחימה במימון. של טרור. בשנת 2002 החל קרן המטבע הבינלאומית להעריך את התאמתן של מדינות החברות שלה לתקן הבינלאומי למאבק במימון טרור שהיה קיים באותה תקופה. ה- FATF שינה מאז תקן זה.
קרן המטבע הבינלאומית מקדישה תשומת לב מיוחדת להשפעות של הלבנת הון ומימון טרור על כלכלות המדינות החברות בה. קרן המטבע הבינלאומית מציינת כי אנשים שמכבסים כספים ומממנים טרור מכוונים למדינות עם מבנים משפטיים ומוסדיים חלשים ומשתמשים בחולשות לטובתם בכדי להעביר כספים. דרכים בהן קרן המטבע הבינלאומית מסייעת לחבריה להפסיק את הלבנת הון ומימון טרור כוללות הפורום הבינלאומי לחילופי מידע בנושא זה ועזרה למדינות בפיתוח פתרונות משותפים לבעיות אלה ומדיניות אפקטיבית נגד.
בנוסף, קרן המטבע הבינלאומית תורמת להערכת היענותה של כל מדינה לאמצעים נגד הלבנת הון ולזיהוי האזורים שבהם יש צורך בשיפור בהקשר זה. קרן המטבע הבינלאומית ממקדת את עבודתה בהערכת חוזקות וחולשות של המגזר הפיננסי של כל חבר בהתאמה להמלצות ה- FATF, במתן לחברים את הסיוע הטכני הדרוש לחיזוק המוסדות המשפטיים והפיננסיים שלהם והצעת ייעוץ לחברים בתהליך פיתוח מדיניות המכוונת לכיוון עמידה באמצעי FATF.
