MtGox הפכה למלה הונאה, כאב ואובדן בקהילה bitcoin. ההחלפה מבוססת טוקיו, המנוהלת על ידי מהגר צרפתי אקסצנטרי בשם מארק קרפלס, כלואה לעתים קרובות כל כך את כספי המשתמשים תוך מתן תקשורת צרה, חידתית - אם הייתה - שטבע פעל ששימש אך ורק בפאסיבית: מקבל "goxxed". כאשר ההצהרה הכריזה על פשיטת רגל בפברואר 2014 ונחשף כי נגנבו 850, 000 ביטקוין (ששוויו אז כ -480 מיליון דולר וכמעט 8.5 מיליארד דולר כיום), גוקסינג קיבלה משמעות חדשה לגמרי.
מאז ינואר 2014 צפה תיאוריה ברחבי האינטרנט ביחס לימיה הסוערים של MtGox: כי בוטים המסחר מניפולציות על מחיר הביטקוין בבורסה. בעיתון (נספח כאן) שעתיד להתפרסם בכתב העת הכלכלי המוניטרי, "מניפולציה במחיר במערכת האקולוגית של ביטקוין", שני כלכלנים, ניל גנדל וטלי אוברמן מאוניברסיטת תל אביב, ושני מדעני מחשבים, ג'יי.ט. אריק וטיילר מור מאוניברסיטת טולסה, לא רק מאשרים את קיומם של בוטים אלו, שהיו ידועים ברבים - הם מגיעים למסקנה כי פעילות סחר חשודה בשווי 600, 000 ביטקוין, המתקיימת מפברואר עד נובמבר 2013, "ככל הנראה גרמה להתייקרות חסרת התקדים ב- USD-BTC שער החליפין בסוף 2013, אז השיעור קפץ מסביב ל -150 דולר ליותר מ -1, 000 דולר בחודשיים."
ווילי ומרקוס
ב- 5 בינואר 2014, התפרסם paleh0rse ל- BitcoinMarkets subreddit, "בוט קונה 10-19 BTC כל 6-10 דקות לפחות במשך השבועיים האחרונים, " יחד עם חישוב המפית האחורי הבוט תפס לפחות 20, 000 ביטקוין. אותו משתמש כינה אחר כך את הבוט ווילי, ושאותו מאי בלוג ייעודי של וורדפרס בשם "הדו ווילי" פרש את המקרה ל"פעילות מסחר הונאה מאסיבית בהר גוקס "שהשפיע" בצורה אדירה "על מחיר ביטקוין; הסופר, קריסטיאן סלבבקורן, זיהה גם בוט שני, מוקדם יותר, שנקרא מרקוס. נתוני העסקה של MtGox שדלפו במארס 2014 הובילו להרזיה נוספת באינטרנט.
אותם נתונים שהודלפו, המקיפים 18 מיליון עסקאות קנייה ומכירה תואמות מאפריל 2011 עד נובמבר 2013, אפשרו לגנדל ואח '. כדי לאשר מניפולציה על ידי לפחות 50 בוטים: הראשון (שאותו עקבו אחר קודמיהם בקריאה למרקוס) פעל מה -14 בפברואר ועד ה- 27 בספטמבר 2013; 49 האחרים (אשכול חשבונות שעקב אחר אותו פרוטוקול מסחר, שנקרא ביחד ווילי) החלו לפעול באותו יום שמרקוס יצא לא מקוון והמשיך עד לנתק הנתונים ב -30 בנובמבר 2013. (ראה גם כיצד עובד ביטקוין. )
נראה כי אף אחד מהשניים לא שילם עבור הביטקוין שהוא קנה. מרקוס "זוכה במרמה באמצעות bitcoins שנטען כי כמעט בוודאות לא גובו במטבעות אמיתיים." ואף "לקוח הר Gox הלגיטימי לא קיבל את המטבע שאותו כביכול שילם מרקוס כדי לרכוש מטבעות תביעות אלה." הבוט לא שילם גם דמי עסקה. הכותבים מסיקים כי החשבון זוכה במרמה ביתרה של 335, 898 ביטקוין.
בתוך שמונה שעות מפרישתו של מרקוס, הגיע מחרוזת של וויליס ברשת. הראשון שרכש ביטקוין בשווי 2.5 מיליון דולר ואז נכנס לפעילות, והוחלף מייד בשכפול עם מזהה חשבון אחר וכן הלאה בסך הכל 49 בוטים של ווילי. בסך הכל הם אספו 268, 132 ביטקוין. המחברים כותבים כי "ווילי היה בקשר עם משתמשים אמיתיים, " אך בעוד שחשבונות של משתמשים אלה זכו 'באופן רשמי' במטבע פיאט, ווילי ככל הנראה לא שילם עבור bitcoins. ' באופן החשוד ביותר, הרובוטים המשיכו לקנות עוד במהלך הפסקות המסחר (התכופות) של MtGox.
זה לא ירח
יש להניח כי מחיר הביטקוין ב- MtGox שיקף את ההתקפה הזו של ביקוש מצד בוטים שלא היו כפופים לאילוצים כלכליים מעיקים כמו שהם למעשה צריכים לשלם עבור הביטקוין שלהם. אכן זה היה המקרה, מוצאים המחברים.
מרקוס ווילי לא סחרו כל יום. הם עברו הפסקות והעניקו לחוקרים שליטה בה ניתן יהיה לעמוד בנימי בוט. הם מגלים כי במהלך הקריירה של מרקוס, הבוט לא היה פעיל ב -193 יום; באותה תקופה מחיר הביטקוין ב- MtGox עלה ב -109 יום, 56% מהזמן. כאשר מרקוס היה פעיל (33 יום), המחיר עלה 79% מהזמן. ווילי היה חרוץ יותר, נסחר ב -50 מתוך 65 יום; כאשר הבוט נסחר, המחיר עלה 80% מהזמן לעומת 40% מהזמן שהוא היה במצב לא מקוון. כאשר הבוטים נסחרו, הם היוו כ- 20% מסך נפח הבורסה והעלו את המחיר בממוצע של 20 $ בכל יום.
ההשפעה המצטברת הייתה אדירה, ובעוד שהבוטים היו פעילים רק ב- MtGox, עליות המחירים נשפכו לחילופי דברים אחרים. מדד המחירים של ביטקוין של CoinDesk עמד על 123.50 דולר ביום 27 בספטמבר 2013, היום בו מרקוס - שהשפעתו על המחיר היה כביכול לא כל כך מרשימה - העביר את הלפיד לווילי הראשון. כאשר נתוני דליפת ה- MtGox נותקו, ב -30 בנובמבר של אותה השנה, המחיר היה 1, 124.76 דולר, גבוה זה לא יפגע שוב עד 2017.
paleh0rse, המשתמש האדום שהצביע לראשונה על פעילות בוט ב- MtGox, לא מסכים עם הדגש של העיתון על תפקידם של מרקוס ווילי. "מאמר המחקר הזה סובל מאותו פגם בוהק כמו כל אחד מהניסיונות הקודמים לזקוף את מרקוס ווילי בגין האירוע, " אמר לי paleh0rse באמצעות הודעה פרטית. "זה מתעלם לחלוטין מ'גורם סין '." בעוד שפעילות הבוטים של MtGox מילאה תפקיד "מינורי" בשוק השור של 2013, "זו הייתה למעשה הכניסה והסחר בסין של סין" שהעלו את מחיר ביטקוין.
סלבבקבורן, מחבר הדו"ח ווילי, רואה בעיתון "אישור לכך שהבוטים היו ככל הנראה אחראים ביד אחת לעליית המחירים", אמר לי במייל. "זה תמיד היה החשד שלי", הוסיף, "אבל לא הייתה לי דרך להוכיח את זה (וזה בדרך כלל הוכחש בתוקף בקהילת הביטקוין)."
לטובת החברה
התיאוריות המוקדמות של הסגנון האדום על בוטים אלו נסבו סביב שאלה מרכזית: האם זו עבודתו של האקר מבחוץ או מבפנים MtGox?
בהתבסס על עדויות שהועלו מאז, המחברים הולכים עם תיאוריה שהגיש לראשונה משתמש bitcointalk פיטר R במרץ 2014: קרפלס ניסה לכסות על מחסור, אולי נובע מפריצה של 2011. "אם הר Gox היה מנסה להסתיר את היעדרו של מספר עצום של BTC מקופתו, " כותבים המחברים, "זה יכול היה להצליח כל עוד הלקוחות נותרו בטוחים בחילופי הדברים. על ידי הצעה לקנות מספר גדול של bitcoins, ווילי יכול להעלות את נפח המסחר בהר גוקס ו'להמיר 'יתרות ביטקוין' צרכניות לכסף פיאט. " כל עוד עיקר הלקוחות השאירו את יתרותיהם הפיאטיות בבורסה, MtGox יכול היה למנוע את הבלתי נמנע לזמן מה, בסגנון ברני מיידוף.
לדברי קים נילסון, המהנדס הראשי ב- WizSec, שניתח את נתוני העסקה שהודלפו MtGox, התיאוריה נכונה. "היו למעשה גניבות מרובות מ- MtGox, כבר בראשית 2011, " הוא אמר בכנס Breaking Bitcoin בפריס בספטמבר 2017,
"מה שאומר שכמעט כל קיומו של MtGox זה היה חדל פירעון. לא היה לו מספיק כסף להחזיר לעולם את האנשים שהפקידו. יתר על כן, היו לנו הוכחות לכך שאחרי ש- MtGox גילתה את חדלות הפירעון הראשונות שלה, היא התחילה לסחור בהתחייבויות אלה בבורסה שלה. וזה מה שלימים התפרסם בבוט ווילי, וכי הוא מהווה קרנות מזויפות ומסחר בהן בכדי להעביר חובות ביטקוין לחובות דולר ולהפך. "
קרפלס עצמו אישר כי הפעיל את ווילי במהלך משפטו בטוקיו ביולי 2017; הוא קרא לזה "חילופי חובות" ואמר זאת, לדברי פעיל שנכח בדיון, הבוט היה "לטובת החברה אז לא חוקית". קרפלס הודה לא אשם בהאשמת מעילה ומניפולציה של נתונים.
גילויים אלה מבטאים את החשדות שגנדל ואח '. התבטא בגרסה מוקדמת של המאמר שלהם, שנכתב ביוני 2017: 604, 030 הביטקוין שמרכוס ווילי רכשו הוא "קרוב מאוד" ל -650, 000 הביטקוין MtGox שאבד בסופו של דבר (קרפלס אמר שהחברה מצאה 200, 000 מתוך 850, 000 הביטקוין החסרים במארס 2014).
הדברים השתנו… נכון?
ביטקוין עובר במידה רבה מעבר לינקותם הזוהרים שהוגדרו כמו MtGox ודרך המשי. מחברי העיתונים נשמעים הערת זהירות, לעומת זאת, בנושא "שוק אטום ובלתי מפוקח מאוד" שכולל כעת שלל cryptocurrencies אחרים, הנסחרים לעתים קרובות:
"בהתחשב בעלייה המטאורית האחרונה בביטקוין לרמות שמעבר לשיא 2013 (והעלייה העצומה במחירי cryptocur currency אחרים), חשוב שהבורסות יבטיחו כי אין סחר בהונאה. פוטנציאל המניפולציה צמח למרות גידול בהון השוק הכולל מכיוון שחלה עלייה גדולה מאוד במספר מטבעות הקריפטוק. "
הם מוסיפים שיכול להיות שהגיע הזמן שהרגולטורים יקבלו תפקיד פעיל יותר בבורסות cryptocurrency.
