מה המשרד לבקרת נכסי חוץ (OFAC)?
משרד פיקוח על נכסי חוץ (OFAC) הוא מחלקה באוצר האמריקני האכיפה על סנקציות כלכליות ומסחריות נגד מדינות וקבוצות של אנשים העוסקים בטרור, נרקוטים ופעילויות בלתי מעורערות אחרות.
OFAC נוצר רשמית בשנת 1950 כשסין נכנסה למלחמת קוריאה. הנשיא טרומן הכריז על האירוע כחירום לאומי והקפיא את כל הנכסים הסיניים והקוריאנים הכפופים לשיפוט של ארה"ב. קודמו של OFAC היה המשרד לבקרת קרנות חוץ (OFFC) שהוקם בתגובה לפלישה הנאצית לנורווגיה בשנת 1940.
כיצד פועל משרד פיקוח על נכסי חוץ
OFAC אוכפת סנקציות על בסיס מדיניות החוץ של ארה"ב ויעדי ביטחון לאומי. על פי סוכנות פדרלית זו, מדיניות זו מכוונת למדינות זרות, טרוריסטים וסוחרי נרקוטים המהווים איום על הביטחון הלאומי או על כלכלת המדינה. זה כולל גורמים המפיצים נשק להשמדה המונית. פעולות הסוכנות מורשות על ידי חקיקה. OFAC יכולה גם לנקוט בפעולות תחת סמכויות חירום לאומיות המוענקות לנשיא ארצות הברית לביצוע מעשים כמו הקפאת נכסים הנמצאים תחת תחום השיפוט של ארה"ב.
OFAC מנהלת סנקציות רבות על בסיס מנדטים של האו"ם. מנדטים אלה מבוצעים לרוב בשיתוף עם מדינות בעלות הברית. השימוש בסנקציות ומדיניות סחר הוא דרך עבור הקהילה הבינלאומית לשכנע את האומה או את הקבוצה המוענקת לשנות התנהגות מסוימת. המדיניות הופכת אתגרה יותר עבור הישות המוענקת להמשיך לווסת את פעילותם הנוכחית על ידי שיבוש חייהם הכלכליים. זה נעשה כדרך ללחוץ על מדינה להתאים לחוקים ותקנות מסוימים או להפסיק פעילויות בלתי מעורערות.
לדוגמה, אם ידוע שקבוצת טרור מממנת את פעילותה באמצעות סחורה שנמכרת בשוק הבינלאומי, יתכן שיוטלו סנקציות בכדי לנתק את מקור ההכנסה הזה. המאמצים של OFAC בחזית זו עשויים לצמצם את יכולתה של הקבוצה לתמוך באימונים של מגויסים חדשים ורכישת נשק.
אם מדינה לוחמת הייתה פולשת או תומכת במרד אלים במדינה השכנה, ניתן היה להקפיא סחר ונכסים אחרים. OFAC תנקוט אחריות על אכיפת הסנקציות הללו, שעלולות להכריח את המדינה הלוחמת להפסיק את פעולותיה או לפחות להסכים לשיחות שייתכן שיביאו את הסכסוך.
התוכניות המנוהלות על ידי OFAC כללו סנקציות על איראן, צפון קוריאה, קובה, סוריה וסנקציות הקשורות לאוקראינה ורוסיה. הסוכנות נקטה בפעולות נגד אנשים, כמו סוחרי סמים, על ידי חסימת כל הרכוש שבבעלות עבריינים כאלה.
