מה נחקר חקירת מסמכים?
חקירת מסמך שנחקר הינה בחינה מעמיקה של מסמך הנחקר בתיקי הונאה, זיוף וכו '. החקירה נערכת בדרך כלל במקרה בו נקראים סכומי כסף גדולים, ירושות או נכסים אחרים. שאלה של צד שלישי. כמו כן, ניתן לקרוא לחקירת מסמכים שנחקר, לגלות מסמכים שהשתנו, שיקים מפוברקים, מכתבים אנונימיים, צוואות שנויות במחלוקת, ומסמכים רבים אחרים במחלוקת. ניתוח משפטי של המסמך שנחקר יכלול בדרך כלל ניתוח מקיף של הנייר, הדיו, הכניסה וכלים המשמשים לייצור המסמך.
הבנת חקירת מסמכים מוטלת בספק
חקירת מסמך שנחקר שנמצאת בשימוש משמשת לבדיקת האותנטיות (או היעדרו) של מסמך או פריט אחר כשנמצא בסימן שאלה. המשמעת של בחינת מסמכים פורנמיים מכונה לעיתים "ניתוח מסמכים שנחקר בספק", והיא קשורה לעיתים קרובות לפשעי צווארון לבן כגון חריגות בחשבונאות, הונאת צ'קים או הונאת ניירות ערך. ניתן להשתמש בו גם לניתוח מסמכים הקשורים לסוגים אחרים של פשעים או מעשים מוטעים כגון רשלנות רפואית או אפילו לניתוח הערות התאבדות לאותנטיות.
בוחנים של מסמכים שנחקרו משתמשים במערך של כלים וטכניקות היוריסטיות וטכנולוגיות כדי לשפוט את האותנטיות של המסמכים או כדי לחשוף אם משהו השתנה או התייחס אליו. כדי לקבוע אם מסמך הוא מקורי, בודק רשאי לנסות לאשר מי כתב או יצר את המסמך, לקבוע את מסגרת הזמן בה נוצר, לזהות את החומרים ששימשו בהכנתו, או לחשוף שינויים בטקסט המקורי - כמו שינויים, תוספות או מחיקות לטקסט המקורי.
במסגרת הכספים, נחקרות חקירות מסמכים שנחשפות בספק אם האותנטיות של הרשומות הכספיות של החברה מוטלת בספק. לעיתים, חברה עשויה "לבשל את הספרים" כדי להסתיר הפסדים או לנפח רווחים נתפסים. ניתן לחשוף שערוריות חשבונאיות על ידי ניתוח משפטי של דוחות כספיים ומסמכים חשבונאיים. בעוד שניירות הערך כיום מיוצגים באופן דיגיטלי לרוב, בעבר, האמתנטיות של תעודות מניות פיזיות או קופונים כבולים היו מוטלת בספק, שכן גברים ונוכלים יבקשו לזייף ולמכור אותם למשקיעים חסרי חשד. בהקשר העכשווי, תזכירים פנימיים, חילופי דוא"ל, חשבוניות או חוזים יכולים להיבדק ולהיות נושא לחקירת מסמכים שנחקר.
אם החקירה לא מוכיחה שום עשיית עוול, ייתכן שהתיק יידחה, והטענות על הונאה או התנהגות לא נכונה תידחה. מצד שני, אם המסמך נחשב לחשוד, הוא עשוי להפוך לראיה מכרעת בתיק פלילי או אזרחי גדול יותר.
