תשלום של גורמים זרים בגין זירוז תהליכים משפטיים או קבלת חוזים היה נוהג עסקי נפוץ ברחבי העולם עוד בשנות השבעים. בשנת 1973, שערוריית ווטרגייט, שגרמה בסופו של דבר להתפטרותו של ריצ'רד ניקסון כנשיא, העלתה שוחד של חברות לאור הזרקורים. נציבות בורסת ניירות ערך ומשרד המשפטים האמריקני החלו לחקור את מקורות תרומת הקמפיין הבלתי חוקי של ניקסון וגילו כי מאות חברות אמריקאיות קיבלו שוחד בסכומי הכספים על מנת לקדם טובת מחוקקים וגורמים אחרים. בשנת 1977 נחקק חוק שיטות חיסול זרות (FCPA) כדי למנוע מתאגידים אמריקניים וכמה חברות זרות הפועלות בארה"ב לבצע תשלומים כאלה.
זה לא מנע מכמה חברות להמשיך בתרגול. אלה חמשת השוחד העסקי המובילים בהיסטוריה של ארה"ב.
קלוג בראון ורוט חברה זו, הידועה כיום בשם KBR, Inc., נותקה מחברת בת של הליברטון. זוהי אחת מחברות ההנדסה והבנייה הגדולות בעולם וקשורה לחוזים צבאיים גדולים בארה"ב. על פי הדיווח ב"ניו יורק טיימס " , בשנת 2009, משרד המשפטים האשים את החברה בעבירות במסגרת ה- FCPA, כולל תשלום של מאות מיליוני דולרים כדי להבטיח חוזה בנייה של מפעל הגז הטבעי לפקידי ניגריה. KBR הודה באשמה, כמו גם מנכ"ל אלברט ג'ק סטנלי, ושילם קנסות בסך 402 מיליון דולר וכן 177 מיליון דולר ל- SEC. סטנלי נידון למאסר 2.5, החל משנת 2012.
סימנס א.ג.
חברות זרות העוסקות בעסקים בחו"ל בארה"ב נופלות גם הן תחת הוראות ה- FCPA. על פי הדיווחים של הניו יורק טיימס וה- SEC, סימנס AG, חברת הנדסה גרמנית, פגעה בחוק ב -2008, כאשר הואשם בגין שילם 16 מיליון דולר לנשיא ארגנטינה כדי להבטיח חוזה ליצירת תעודות זהות ארגנטינאיות. החוזה היה שווה מיליארד דולר לסימנס AG. בסך הכל הואשמה החברה כי שילמה יותר מ -100 מיליון דולר בסך הכל לפקידי הממשלה. שמונה עובדים וקבלנים לשעבר ממשיכים להתמודד עם חיובים בתכנית. סימנס הסתפקה במחלקת המשפטים ושילמה קנסות בסך 1.6 מיליארד דולר בארה"ב ובגרמניה.
BAE Systems חברת התעופה והחלל הבריטית נבדקת על ידי הרשויות הבריטיות מאז 1989 והופכת אותה לאחת מחקירות ההונאה הארוכות בהיסטוריה. החשש העיקרי הקיף את העסקה בין בריטניה לסעודיה לאספקת מטוסי קרב. החקירה התפשטה לעסקיה של BAE בדרום אפריקה, טנזניה, צ'ילה, רומניה, צ'כיה הרפובליקה וקטאר. החקירה התמקדה בתשלומים שביצעה BAE באמצעות חברת "מעבר בין" לגורמים זרים. הגרסה הבריטית של משרד המשפטים הפילה את מרבית החקירות, תוך ציטוט בדאגות לביטחון לאומי, אולם הרשויות בארה"ב הרימו את הכדור בשנת 2007. על פי הטלגרף, BAE הסתדר עם בתי משפט בארה"ב ושילם קנס בסך 400 מיליון דולר.
קרי חאן ומיכאל אלכסנדר אינדיבידואלים יכולים למצוא את עצמם מואשמים בגין שוחד והונאה. על פי Lubbock Online, באוקטובר 2011 נעצרו שני עובדי חיל ההנדסה של הצבא האמריקני והואשמו בהונאה בגין לקיחת פעולות השבתה, המוערכות במעל 20 מיליון דולר. קרי חאן ומיכאל אלכסנדר מואשמים כי לקחו שוחד מקבלנים בתמורה לכך שהוענקו להם חוזים ממשלתיים משתלמים, וכן בניפוח חשבוניות לממשלה וגילש את ההבדל. חאן ואלכסנדר נותרו בכלא בהמתנה למשפט ומתקיימים בעונשי מקסימום של 25 עד 40 שנה.
אלקטל-לוסנט SA בסוף שנת 2010 דיווחה בלומברג כי אלקטל-לוסנט, חברת הרשתות הקוויות הגדולות בעולם, הסדרת את תיק השוחד שלה עם משרד המשפטים בשנת 2010 בכך שהסכימה לשלם 137 מיליון דולר, כולל 45 מיליון דולר למשרד המשפטים. SEC. המקרה נסב סביב סדרה מורכבת של העברות כספים בין חברות קונכיות ליועצים, והתוצאה היא התשלומים לגורמים זרים. אלקטל-לוסנט הודה כי ביצעה תשלומים פסולים בחברות רבות באפריקה ובדרום אמריקה.
SPAC מגייסים הון תאגידי
בשורה התחתונה: ככל שמשרד המשפטים ממשיך לחקור את הנהלים העסקיים של כמה מהחברות הגדולות בעולם, סביר להניח כי יימצאו עדויות נוספות לשוחד ושחיתות. עם זאת, העונשים על ההרשעה צריכים לגרום לחברות לחשוב פעמיים לפני שהן עוברות שוחד והונאה.
