פשע והונאה

אנו בוחנים עם רמאים שהפכו חדשות כדי לבדוק אם הם מנקים את מעשיהם לאחר עשור ויותר.

להלן מבט על כליאתם של כמה פושעי צווארון לבן לאחרונה ואם זמנם בכלא היה הוגן וצודק.

מקרים אלה מייצגים כמה מההאשמות והקנסות הגדולים בשוחד בהיסטוריה העסקית של ארה"ב.

פשעי רשת מתחילים להיות יותר ויותר חמורים בארצות הברית. הנה כמה דרכים בהן תוכלו להגן על כספיכם מפני פושעי רשת.

חושב שפריצה היא רק לבני נוער או לגנבי זהות זדוניים? תחשוב שוב. להלן כמה האקרים ידועים המשתמשים בכישוריהם בדרכים חיוביות.

מבקרי השדולה מאשימים את הנוהג בדומה לשוחד, אך ישנם הבדלים רבים.

בני נוער צריכים להיות מודעים להונאות אלה, הכוללות הונאות מלגות והשקעות הונאה.

מלאות, הונאת כרטיסי אשראי, גניבת כרטיסי אשראי, הונאת החזר מס, גניבת זהות רפואית, הפרת נתונים, נפגעת גניבת זהות, גניבת זהות

חבילת הכללים המוצעת של ה- SEC היא הצעד האחרון בניסיון לשפר את אמצעי ההגנה למשקיעים. בעבר, ה- DOL קבעה דרישה שהחזיקה יועצים בסטנדרט הנאמנות.

הרשת האפלה (גם Darknet) היא תת-קבוצה של אתרים סודיים הקיימים ברשת מוצפנת.

Investopedia מסביר תוכניות פירמידה, כיצד הם עובדים, צורותיהם השונות ומה אנשים צריכים להיזהר לפני שהם נופלים בפח.

להלן מבט על התקנה הכללית להגנת נתונים (GDPR) שתיכנס לתוקף ב -25 במאי

בכל החברות הגדולות יש לוביסטים שמתריעים על האינטרסים שלהם בבירה. להלן פירוט של ההוצאות המובילות בתחום הלובי.

הרחבים האחרונים של ה- SEC הפכו את הרגולציה לקרובה בשווקי cryptocurrency.

שחרור ה- SEC IA-1092 הוא שחרור מטעם נציבות ניירות ערך (SEC) המספק פרשנויות אחידות כיצד חוקים חוקי היועץ הממלכתיים והפדרליים חלים על אלה המספקים שירותים פיננסיים.

מעטפת 10-K היא דוח סיכום של הביצועים השנתיים של החברה המאגד את דוח ה- 10-K הנדרש על ידי ה- SEC עם פירוש נוסף מהחברה.

למדו על טופס 10-Q של SEC, דוח מקיף על ביצועי החברה שהוגשה רבעונית על ידי כל החברות הציבוריות ל- SEC.

מגבלת 2,000 המשקיעים היא כלל SEC המחייב חברה להגיש דוחות כספיים אם הוא עולה על 2,000 משקיעים בודדים ונכסים של 10 מיליון דולר.

סף בעלי מניות של 500 היה כלל קודם של ה- SEC שהפעיל דרישות דיווח פומביות של חברה. הסף הוא כעת 2,000.

חברות נדרשות על ידי נציבות ניירות ערך להגיש 8-K כדי להכריז על אירועים מרכזיים הרלוונטיים לבעלי המניות, כמו רכישה.

חוק אהרון הוא הצעת חוק שהונהגה בקונגרס בשנת 2013 לרפורמה בחוק ההונאה וההתעללות במחשבים משנת 1986.

קרן שוק הכסף המסחרי נייר-הנכס (AMLF) הייתה תוכנית הלוואות שנוצרה על ידי מועצת הפדרל ריזרב במהלך המשבר הפיננסי.

צו כניעה הוא צו בית משפט המצהיר כי קניין או תביעה משפטית מתקיימים, או מוחזקים באופן זמני, עד להכרעה בעניינים.

אחריות רואה החשבון נובעת מחשיפה משפטית שננקטה בעת ביצוע ביקורת ושירותי חשבונאות ארגונית.

פרסומי סדרת חשבונאות (ASR) הם הצהרות חשבונאיות רשמיות המפורסמות על ידי נציבות ניירות ערך (SEC).

הונאת זיקה היא תרמית השקעה בה אמן מוחלט מכוון לחברים בקבוצה הניתנת לזיהוי על בסיס דברים כמו גזע, גיל ודת.

חוק אפליה בין גילאים בעבודה משנת 1967 הוא חוק אמריקני המגן על עובדים מסוימים בני 40 ומעלה מפני אפליה במקום העבודה.

הוראת מנהלי קרנות השקעה אלטרנטיביות (AIFMD) היא תקנה של האיחוד האירופי החלה על קרנות גידור, קרנות הון פרטיות וקרנות נדל"ן.

חוק ההחלמה וההשקעה האמריקנית משנת 2009 היה חוק שהועבר על ידי הקונגרס האמריקני בתגובה למיתון הגדול של 2008.

חוק התיקונים האמריקאים עם מוגבלות משנת 2008 הרחיב את ההגדרה של מוגבלות כך שהיא תפורש באופן נרחב.

הלבנת הון מתייחסת לחוקים, תקנות ונהלים שנועדו למנוע מפושעים להסוות כספים שהושגו שלא כדין כהכנסה לגיטימית.

מכון התקנים האמריקני הלאומי (ANSI) מפקח על יצירה והפצה של נורמות ותקנים עסקיים בארצות הברית.

הפרה צפויה היא פעולה בדיני חוזים המציגה את כוונת צד לנטוש או לוותר על התחייבויותיו לצד אחר.

תקנות נגד חרם מונעות מהלקוחות לעכב את חסותם על עסק. בארה"ב הדבר עוסק בעיקר בעסקים ישראלים.

ערכאות ערעור שומעות ובודקות ערעורים מתיקים משפטיים שכבר נדונו בבית משפט או בית משפט קמא אחר.

בוררות היא מנגנון ליישוב סכסוכים בין משקיעים למתווכים, או בין מתווכים. זה דומה לתביעה, אך עשוי להעדיף את כל הצדדים בגלל העלויות וההתחייבויות הזמן הנמוכות יותר.

בעיה בהחלפת נכסים מתעוררת כאשר מוחלפים נכסים בסיכון נמוך בהשקעות בסיכון גבוה ובכך מעבירים סיכון נוסף לנושים.

התאחדות בוחני הונאה מוסמכים הוא ארגון שנוצר כדי להילחם בהונאה והונאה בפרקטיקות עסקיות.

עורך דין הוא למעשה אדם המוסמך לבצע עסקאות הקשורות לעסקים בשם מישהו אחר.

כללי הייחוס נראים כדי למנוע יצירת מבני בעלות על עסקים המנוגדים לתקנות קוד הפדיון.