פשע והונאה

כלל תמחור עלות ממוצע מוטל על עסקים מסוימים כדי להגביל את מה שהם יכולים לחייב את הצרכנים על בסיס עלויות ליצירת מוצר או שירות.

תאריך אחורי הוא הנוהג של סימון מסמך, צ'ק, חוזה או הסכם מחייב חוקי אחר, עם תאריך שקודם למה שהוא צריך להיות.

איגרת חוב בערבות היא הסכם של נאשם להופיע למשפט או חילול סכום כסף שקבע בית המשפט. על החוב חותם איש שובר ערבות.

פיתיון ומתג הוא פרקטיקה לא אתית במכירות לפיה המוצר בפועל למכירה שונה באופן מהאיכות המפורסמת שלו או מתכונות אחרות.

טרויאני של בנקאי הוא תוכנת מחשב זדונית המיועדת לקבל גישה למידע סודי המאוחסן או מעובד באמצעות מערכות בנקאות מקוונות.

קרן ביטוח בנקאית (BIF) היא יחידה של ה- FDIC המספקת הגנות ביטוח לבנקים שאינם מסווגים כעמותת חיסכון והלוואות.

הוועדה לענף בנקאות וניירות ערך ביקשה לקיים כללים ותקנות אחידים בנושא סחר ויישוב ניירות ערך.

מבחן קיצון בבנק הוא ניתוח כדי לקבוע אם לבנק יש הון מספיק בכדי לעמוד בהתפתחויות כלכליות לרעה או להתמוטטות בשוק הפיננסי.

במשפט המקובל, barratry היא העבירה שנעשתה על ידי אנשים בעלי תוקף מוגזם בהליכה או עידוד התביעה של התדיינות בלתי מוגבלת.

הסכם באזל הוא קבוצה של הסכמים על תקנות בנקאיות הנוגעות לסיכון הון, סיכון שוק וסיכון תפעולי.

באזל III היא מערך מקיף של אמצעי רפורמה שנועדו לשפר את הרגולציה, הפיקוח וניהול הסיכונים במגזר הבנקאי.

ועדת באזל לפיקוח על הבנקים היא ועדה בינלאומית שהוקמה לפיתוח תקנים להסדרת הבנקאות; זה מורכב מבנקאים מרכזיים מ 27 מדינות והאיחוד האירופי.

באזל II היא מערכת של תקנות בנקאיות שהוצגה על ידי ועדת באזל לפיקוח על הבנקים, המסדירה פיננסים ובנקאות בינלאומית.

ברני מיידוף הוא מממן אמריקני שניהל תוכנית פונצי בסך מיליארדי דולרים שנחשבת להונאה הכספית הגדולה בכל הזמנים.

טבעת מתן הצעות מחיר היא קבוצה של יחידים או עסקים המתאחזים בכדי לשמור על מחירים נמוכים של מכירה שנמצאים במכירה פומבית על ידי אי הצעת מחיר זה לזה.

חיבור הצעות מחיר הוא נוהג לא חוקי בו גורמים מתחרים מתאמצים לבחור את הזוכה בתהליך הצעה בעוד שאחרים מגישים הצעות מחיר לא תחרותיות.

חוזה דו צדדי הוא הסכם בין שני צדדים בו כל צד מסכים למלא את הצד שלו או שלה.

ביומטריה היא סוג של אבטחה דיגיטלית המשמשת למניעת הפרות נתונים על ידי שימוש במאפיינים אישיים כמו טביעות אצבעות.

שוק שחור הוא פעילות כלכלית שמתרחשת מחוץ לאפיקי הסנקציה הממשלתית.

כסף שחור הוא תשלום מפעילות בלתי חוקית, המתקבלת בדרך כלל במזומן מעסקאות כלכליות תת-קרקעיות, ובכך לעיתים רחוקות ממוסות ומכבסים לעתים קרובות.

סחר בלוקים הוא מסחר הכולל כמות גדולה של ניירות ערך.

סדינים כחולים הם בקשות שנשלחות על ידי רגולטורים לעובדי שוק ולמתווכים למידע על פעילות סחר במטרה לאתר הונאה וסחר פנים.

הלשכה לסטטיסטיקה של עבודה (BLS) היא סוכנות ממשלתית המייצרת מגוון נתונים כלכליים המשקפים את מצב הכלכלה האמריקאית.

חוקי השמיים הכחולים הם תקנות נגד הונאה הממלכתיות המחייבות רישום של מנפיקי ניירות ערך וחשיפת פרטים על הצעותיהם.

חדר כוורים הוא פעולה הכוללת אנשי מכירות בלחץ גבוה הרוכלים בניירות ערך ספקולטיביים.

Boilerplate מתייחס לשפה סטנדרטית, בדרך כלל במסמכים משפטיים, או לעיתים שיטות ונהלים שגרתיים.

שוחד הוא מעשה לא חוקי בו ניתן מתנה (למשל כסף) במטרה להשפיע על תוצאה.

נציבות ניירות הערך של קולומביה הבריטית היא סוכנות ממשלתית עצמאית האחראית להסדרת סחר בניירות ערך בקולומביה הבריטית, קנדה.

חוק הפיקוח על התקציב הוא חוק פדרלי משנת 2011 להגדלת תקרת החובות של ארצות הברית, ובכך להימנע מהסיכון של ברירת מחדל של חוב ריבוני.

לשכת מפקד האוכלוסין בארצות הברית היא חטיבה של לשכת המסחר שאחראית על ביצוע המפקד הלאומי לפחות אחת לעשר שנים.

צרור זכויות הוא ההרשאות השונות שמקבל בעל בית באופן אוטומטי יחד עם הכותרת לנכס.

כלל השיפוט העסקי מסייע בבידוד דירקטוריון של תאגיד מפני טענות קלות דעת לגבי אופן ניהולו של עסקים.

דו"ח שיחה הוא דו"ח שיש להגיש על ידי בנקים בארה"ב על רבעון ומכיל מידע פיננסי אודות מצבו הבריאותי של הבנק.

מכון ניירות הערך הקנדי הוא הספק המוביל בקנדה של תעודות ותוכניות מקצועיות לתעשיית השירותים הפיננסיים.

דרישות ההון הינן תקנות סטנדרטיות עבור בנקים ומוסדות פיקדון אחרים הקובעים כמה הון נזיל (כלומר נכסים שנמכרים בקלות) עליהם להחזיק עבור רמה מסוימת של נכסים.

הובלה בתשלום (CPT) היא מונח סחר בינלאומי המציין כי המוכר מספק את הסחורה על חשבונם למוביל או לאדם אחר שמונה על ידי המוכר.

להערכות אזהרה יש יישומים רבים בתחום המשפט והמימון, הנוגעים לכל הצדדים המעורבים בהכרה בכל העובדות של הליך משפטי או עסקה.

עלות ומשא (CFR) הוא מונח סחר המחייב את המוכר להסדיר הובלה ימית לנמל יעד ולספק לקונה את המסמכים הדרושים בכדי להשיג את הסחורה מהמוביל.

פרק 15 הוא קטע בקוד פשיטת הרגל האמריקני שנוסף לטפח סביבה שיתופית בחדלות פירעון בינלאומיות.

פרק 7, המכונה פשיטת רגל ישר או פירוק, של כותרת 11 בקוד פשיטת הרגל האמריקני, שולט בתהליך פירוק הנכסים.