פשע והונאה

השפעה לא ברורה, או שכנוע של השפעה כתוצאה ממערכת יחסים בינאישית, נראית לעתים קרובות בעסקים, ללא קשר למגזר או לגודל.

החוק למתן הוראות אחידה בנושא תאונות אינדיבידואליות וחולי הוא חקיקה שכל מדינה אמריקאית העבירה לחוק; הוא קובע כי פוליסות ביטוח בריאות אינדיבידואליות חייבות להכיל הוראות מסוימות כדי להיות תקפות.

חוזה חד צדדי הוא הסכם חוזה בו מציע מציע מציע לשלם לאחר התרחשות מעשה מוגדר.

חוק השותפות האחידה (UPA) מספק ממשל לשותפויות עסקיות במספר מדינות בארה"ב.

חוק ניירות הערך האחיד הוא מסגרת לאיזון הרשות הרגולטורית הממלכתית והפדרלית להעמיד לדין הונאת ניירות ערך.

הלוואה שלא כדין היא הלוואה שאינה עומדת בחוקי ההלוואות, כגון הלוואות עם ריביות גבוהות באופן בלתי חוקי או כאלה החורגות ממגבלות הגודל.

מניות לא רשומות, המכונות גם מניות מוגבלות, הן ניירות ערך שאינם רשומים בנציבות ניירות ערך.

כלל Uptick הוא תקנה פיננסית המחייבת מכירות קצרות להתנהל במחיר גבוה יותר מהסחר הקודם.

חוק הפיתוח העירוני משנת 1970 הוא חקיקה שהציגה את התוכנית הפדרלית לקצבת דיור ניסיוני ותאגיד פיתוח קהילתי.

שימוש במנועי השקעה הוא זכות חוקית המוענקת לאדם או גורם המעניק את הזכות הזמנית לשימוש ולהפיק הכנסות או תועלת מרכוש של מישהו אחר.

חוקי העשור הם תקנות הנוגעות לגובה הריבית שניתן לחייב בהלוואה לצורך הגנה על הלווים.

רשת בעלת ערך מוסף (VAN) היא ספקית רשת פרטית שנשכרת על ידי חברה כדי להקל על חילופי נתונים אלקטרוניים (EDI) או לספק שירותי רשת אחרים.

חוזה בטל הוא הסכם רשמי שאינו לגיטימי ואינו ניתן לאכיפה מרגע יצירתו.

כלל Volcker מפריד בין חלקי בנקאות להשקעות, מניות פרטיות ומסחר קנייני במוסדות פיננסיים לבין עמיתים המקבילים להלוואות.

סיום תכנית מרצון הוא אירוע בו מופסקת תוכנית של הטבה מוגדרת על ידי מעסיק, בכפוף לחוק התקנות הפדרלי של ארה"ב, סעיף 4041.

הנהלת חשבונות וודו הינה יצירתיות ולא שיטות ראיית חשבון שמרניות ונכונות.

תכנית מפרנס שכר (פרק 13 פשיטת רגל) מאפשרת לאנשים עם הכנסה רגילה לבנות מחדש את התחייבויותיהם להחזר חובם לאורך זמן.

חוק שיפור איכות המים בשנת 1970 הרחיב את סמכות הממשלה הפדרלית על תקני איכות מים ומזהמי מים.

מניות מושקות הן מניות של חברה המונפקת בשווי גדול בהרבה מהנכסים הבסיסיים שלה, בדרך כלל כחלק מתכנית להונאת משקיעים.

הודעת וולס מונפקת על ידי רגולטורים כדי ליידע אנשים וחברות על חקירות שהושלמו בהן התגלו עבירות.

מפוצל משרוקית הוא כל מי שיש לו ודווח על ידע פנים על פעילויות בלתי חוקיות המתרחשות בארגון. מפיצי המשרוקין מוגנים מפני תגמול על פי תוכניות וחוקים שונים.

פשע צווארון לבן הוא פשע שאינו אלים שביצע אדם, לרוב לרווח כספי.

הונאה תיל היא פשע בו אדם מתכנן להונות או להשיג כסף באמצעות תקשורת אלקטרונית או מתקן תקשורת בין-עירוני.

כתב עיקול הוא סוג של הליך דעות קדומות בו בית משפט מורה על עיקול או תפיסת רכוש המתוארים ספציפית בכתב.

כתב הוא מסמך משפטי שנכתב על ידי שופט או גורם אחר בעל סמכות שיפוט לבצע או להפסיק לבצע פעולה מוגדרת.

תביעת סיום פסולה מוגשת לבית משפט על ידי מי שמאמין כי פוטרו שלא כדין או שלא כדין מעבודתו.

כתב הוצאה לפועל הוא צו בית משפט אשר ניתן להתחיל בהעברת נכסים מחייב לתובע לקיום פסק דין.

התקפה של אפס יום היא התקפה המנצלת חולשת אבטחת תוכנה רצינית שעשויה לספק או למפתח לא להיות מודעים לה.

תקנות יעוד הינן חוקים מקומיים המגדירים כיצד ניתן להשתמש ברכוש באזורים גיאוגרפיים ספציפיים. ניתן לעקוף אותם עם שונות.

ZZZZ Best, שנוסדה על ידי בארי מינקוב, הייתה חברת ניקוי ושחזור שטיחים ששימשה חזית לתכנית פונזי.

מחלקת העבודה (DOL) הרחיבה את ההגדרה "נאמן ייעוץ להשקעות", אך היא התפנתה על ידי בית משפט לערעורים משום שלא היה הגיוני.

הנהלת אנרון הסתירה הפסדים כספיים משמעותיים, מה שהוביל לקריסת אחת התאגידים הגדולים של אמריקה באותה תקופה.

חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה (CCPA) מעניק לצרכנים שליטה על האופן בו עסקים עשויים להשתמש במידע האישי שלהם.

דעה: ככל שהמחירים התארכו, זה לא אמור להדהים לראות איזו פגם מתפתח בקרב המשקיעים, וככל הנראה נובע תיקון זמני.