פשע והונאה

אובדן נתונים מתרחש כאשר מידע בעל ערך ו / או רגיש במחשב נפגע עקב גניבה, שגיאה אנושית, וירוסים, תוכנות זדוניות או הפסקת חשמל.

הפרת נתונים הינה גישה לא מורשית ושליפה של מידע רגיש על ידי מערכת יחידה, קבוצה או תוכנה.

העברת נתונים היא תהליך העברת מידע דיגיטלי מאוחסן בין מחשבים, מערכות או פורמטים.

דה-אנונימיזציה היא טכניקת כריית נתונים הפוכה שמזהה מחדש מידע מוצפן.

הונאת ארגון מחדש של חובות היא טכניקה לא חוקית בה אדם או תאגיד מסתירים או מעבירים נכסים לפני הגשתו לפשיטת רגל.

מכתב חסר הוא מכתב שהונפק על ידי ה- SEC המציין חסר או מחדל משמעותיים בהצהרה או בתשקיף רשומים.

מסירה במקום מתייחסת להסדר בו המוכר מכסה את העלויות ולוקח על עצמו את הסיכונים של העברת מוצר למיקום הקונה.

התקפת מניעת שירות (DoS) היא התקפת סייבר מכוונת המתבצעת ברשתות, אתרים ומשאבים מקוונים כדי להגביל את הגישה למשתמשים שלה.

הביקורת השיפוטית דה נובו מתארת ​​סקירה של ערכאה בערעור על החלטת בית משפט קמא, המשמשת בשאלות כיצד יישום החוק או פירושו.

חוק מוסדות הפיקדון משנת 1982 הוא חוק שהועבר על ידי הקונגרס כדי לסייע להפוך מוסדות חיסכון והלוואות לתחרותיים יותר.

דה-רגולציה היא צמצום או חיסול הכוח הממשלתי על ענף מסוים, שבדרך כלל נקבע כדי לנסות לעודד את הצמיחה הכלכלית.

מבחן דירקס הוא תקן המשמש את ה- SEC כדי לקבוע אם מי שקולט ופועל על פי מידע פנים הוא אשם בסחר פנים.

התעלמות היא פירעון של רווחים שלא הושגו על ידי בתי המשפט על עוולה. הכספים משולמים עם ריבית למי שנפגע.

חטיבת הכספים התאגידית הינה סניף של ה- SEC עם פיקוח על נוהלי הגילוי של חברות רשומות המציעות ניירות ערך לציבור.

אגף האכיפה הוא סניף של ה- SEC האחראי על איסוף ראיות להפרות אפשריות של דיני ניירות ערך וממליץ על העמדה לדין בעת ​​הצורך.

החטיבה לניהול השקעות, חטיבה עם ה- SEC, מסדירה את ענף ניהול ההשקעות כדי להגן על משקיעים קמעונאיים.

חוק הרפורמה והגנת הצרכן של דוד-פרנק בוול סטריט הוא סדרה של תקנות פדרליות שהתקבלו בניסיון למנוע משבר פיננסי עתידי.

ניכוי פעילויות הייצור המקומי נועד להציע הקלה במס לעסקים המייצרים את סחורתם או עובדים בתוך ארה"ב

טבילה כפולה היא כאשר מתווך מכניס מוצרים שהוזמנו לחשבון מבוסס עמלות ובכך מרוויח באופן לא אתי כסף משני המקורות.

מערכת בנקאות כפולה היא מערכת בנקאות בה בנקים ממלכתיים ובנקים לאומיים שומרים ומפוקחים ברמות שונות.

צפיפות היא פעולה של שימוש בכוח, כליאת שווא, כפייה, איומים או לחץ פסיכולוגי בכדי להכריח מישהו לפעול בניגוד לאינטרסים שלו.

מינהל האבטחה לגמלאות העובדים (EBSA) מפקח ואוכף על הוראות החוק לביטוח הכנסה לפנסיה של עובדים משנת 1974 (ERISA).

סדינים כחולים אלקטרוניים מספקים מידע לרגולטורים על פעילות מסחר כמו שם נייר ערך וגודל העסקה.

מעילה היא סוג של הונאה, בה אדם או ישות מפקיעים בכוונה נכסים נכסים לשימוש אישי.

חוק בנקאות החירום 0f 1933 היה חוק שהועבר להשבת אמון המשקיעים ולייצוב הבנקים בעקבות השפל הגדול.

חוק היציבות הכלכלית לשעת חירום (EESA) משנת 2008 הועבר על ידי הקונגרס כדי לסייע בתיקון הנזקים מהמשבר הכלכלי של 2007-2008.

הצפנה היא אמצעי להבטחת תאריך דיגיטלי באמצעות אלגוריתם ומפתח.

חוק התעסוקה משנת 1946 חוקק את ממשלת ארה"ב לשמור על רמת תעסוקה גבוהה של עבודה ויציבות מחירים.

אנרונומיה הייתה טכניקת הנהלת חשבונות בהונאה בה השתמשו מנהלים פליליים בחברת אנרון ארוכת שנים, שכללה הסתרת הפסדים בספרי בת.

הסוכנות להגנת הסביבה (EPA) היא סוכנות של הממשל הפדרלי בארצות הברית שתפקידה לשמור על בריאות האדם והסביבה.

הסכם רכישה להפחתת פליטות (ERPA) הוא מסמך משפטי המתעד את ההסכם בין גורמים שקונים ומוכרים אשראי פחמן.

בקרות חליפין הינן מגבלות שלטוניות המוטלות על קנייה ו / או מכירת מטבעות.

עסקה פטורה היא סוג של עסקת ניירות ערך שבה עסק אינו צריך להגיש רישומים לגורמים רגולטוריים כלשהם.

הרחבה היא מעשה של ביטול תלונה רשמית של לקוחות שהוגשה נגד מתווך ניירות ערך מהרשומות הציבוריות של FINRA.

סחיטה היא שימוש לא נכון בכוח, אלימות או הפחדה בפועל או מאוימים בכדי להשיג כסף או רכוש מאדם או גורם.

תשלום מקלים הוא תשלום כספי שעשוי להוות שוחד ונעשה מתוך כוונה לזרז הליך מינהלי.

קרנות הוגנות למשקיעים היא הפרשה שהוצגה בשנת 2002, לפי סעיף 308 (א) לחוק סרבנס-אוקסלי.

חוק תקני עבודה הוגנת (FLSA) הוא חוק אמריקני שנועד להגן על עובדים מפני נוהלי שכר או תקנות עבודה מסוימים.

חוק חופשה משפחתית ורפואית (FMLA) הוא חוק עבודה המחייב מעסיקים גדולים יותר לספק לעובדים חופשה ללא שכר לנושאים חמורים בתחום בריאות המשפחה.

נציבות התקשורת הפדרלית הינה סוכנות רגולטורית ממשלתית עצמאית המפקחת על תקשורת בין עירונית ובינלאומית.